1. Inicio de la transacción
El usuario elige comprar o vender criptomonedas y proporciona la información necesaria para realizar la operación.
KYC, es decir ,«Know Your Customer» (Conoce a tu cliente), es un proceso que sirve para confirmar la identidad de la persona que utiliza el servicio. En el caso de cajero Bitcoin , la verificación puede ser uno de los pasos del proceso de compra o venta de criptomonedas a cambio de efectivo.
La sigla KYC proviene del inglés Know Your Customer, es decir, «conoce a tu cliente».
El proceso consiste en recopilar y verificar la información que permita identificar a la persona que realiza la transacción. Puede incluir, entre otras cosas, la verificación de los datos del documento de identidad y controles de seguridad adicionales.
La UIAF de Colombia define la debida diligencia como un proceso para conocer efectivamente a los clientes, que también incluye verificar la información y los documentos presentados.
La verificación de identidad es una de las herramientas utilizadas para reducir el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude y uso de servicios de criptomonedas en nombre de otras personas.
Le permite al operador, entre otras cosas:
La UIAF impone a los proveedores de servicios de activos virtuales sujetos a regulación obligaciones relacionadas, entre otras cosas, con el reporte de operaciones sospechosas, transacciones e información de los clientes.
El proceso se lleva a cabo siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo. El procedimiento exacto puede variar según el operador y el tipo de transacción.
El usuario elige comprar o vender criptomonedas y proporciona la información necesaria para realizar la operación.
Cajero Bitcoin puede solicitar que se escanee un documento de identidad. El sistema lee los datos y puede someterlos a controles adicionales relacionados con la seguridad y la prevención de abusos.
El operador puede analizar el tipo, el valor y la naturaleza de la transacción. Si se requiere información adicional, es posible que se le pida al usuario que la proporcione antes de continuar con la operación.
Una vez completadas las etapas de verificación requeridas, el usuario puede continuar siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla cajero Bitcoin.
Durante la verificación, es posible que se requiera un documento de identidad válido con foto.
El tipo de documentos aceptados depende del sistema de verificación y de las políticas del operador. Pueden incluir, entre otros, documentos expedidos a ciudadanos colombianos, documentos para extranjeros o pasaportes.
Antes de iniciar la transacción, conviene asegurarse de que:
La verificación no tiene por qué limitarse únicamente a la lectura de los datos del documento. Dependiendo del nivel de riesgo, el proceso puede incluir:
No se debe utilizar cajero Bitcoin para realizar transacciones a pedido de una persona desconocida.
Ten especial cuidado si alguien se comunica contigo por teléfono o mediante una aplicación de mensajería y te pide:
En esos casos, interrumpe la transacción y comunícate con soporte.
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre documentos, datos personales, verificación adicional y el proceso de KYC al usar cajero Bitcoin.
KYC significa Know Your Customer. Es un proceso que sirve para conocer y verificar la identidad del cliente.
No. KYC se refiere principalmente a la identificación y verificación del cliente, mientras que AML abarca procedimientos más amplios para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Cajero Bitcoin puede requerir que se presente un documento de identidad válido. El tipo exacto de documentos aceptados depende de las reglas del sistema de verificación.
Las causas pueden ser, entre otras, que el documento no sea válido, que haya un problema para leerlo, que los datos sean ilegibles o que sea necesario realizar una verificación adicional.
En algunas transacciones, es posible que se requiera información adicional para evaluar el riesgo y confirmar el origen legal del dinero o de la criptomoneda.
No. La verificación KYC no requiere que proporciones la clave privada ni la frase de recuperación de tu billetera. Nunca debes compartir estos datos con nadie.
Sí. Si es necesario realizar un análisis adicional o enviar documentos, el proceso puede tardar más tiempo.
No debes realizar nuevas transacciones con el fin de eludir la verificación. Si tienes algún problema, lo mejor es comunicarte con soporte.
Si tienes algún problema con el proceso de KYC o no puedes continuar con la transacción, ponte en contacto con el equipo de soporte.
La información que aparece en esta página tiene carácter exclusivamente general, educativo e informativo. No constituye asesoramiento legal, fiscal, financiero ni de inversión, y no debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o conservar criptomonedas.
Las normas y los requisitos relacionados con las criptomonedas y los servicios vinculados a los activos digitales en Colombia pueden cambiar. Antes de realizar una transacción, revisa las condiciones, las comisiones y las reglas vigentes que muestra el cajero Bitcoin y, si es necesario, consulta con un asesor legal, fiscal o financiero calificado.
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